Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 февраля 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
решение по вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимались большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества составлял 15,6507 %. процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу 1 повестки дня собрания составлял 15,6507 %. процентов; кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 113 687 (100,0000%) голосов; «против» - 0 (0,0000%) голосов; «воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1.
информация не раскрывается в соответствии с п.п. 6 п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 февраля 2024 года № 6-2024/ВОСА/П.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
Акции обыкновенные именные (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А и 07.06.2019 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7;
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-003D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L42;
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-004D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L34.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела А.Ю. Ковалёва
3.2. Дата: "26" февраля 2024 года